Працівники УБОП УМВД в Кіровоградській області викрили і припинили діяльність центру конвертації, клієнтами якого були підприємці зі всієї України.

Як повідомили в центрі суспільних зв'язків УМВД в області, двоє жителів Кіровограда через розрахункові рахунки фіктивних підприємств переказували безготівкові кошти. Таким чином, ними було створено більше 10 суб'єктів підприємницької діяльності. Сума нанесеного збитку вимірюється сотнями тисяч гривень.

За свої послуги кировоградцы отримували від двох до восьми відсотків легалізованої суми. Після здобуття в одній з банківських установ готівки, підозрювані були затримані «на гарячому».

За даними слідства, при проведенні санкціонованих оглядів приміщення зареєстрованих фірм, були виявлені і вилучені друку підприємств, бухгалтерські документи, записи, які підтверджують незаконную діяльність кировоградцев і комп'ютерна техніка.

Filed under: Новости города