Компания Deanon помогает сделать бизнес-среду прозрачной и безопасной

[maesklopi]

В условиях большой конкуренции и ужесточения регуляторных предписаний, предпринимателям критически важно сократить риски при выборе партнеров. Компания Deanon уже 6 лет помогает клиентам принимать последовательные и безопасные деловые решения: сервис предоставляет всестороннюю проверку компаний и контрагентов, делая деловую среду надежнее и прозрачнее. В линейке предложенных услуг OSINT-анализ и проверка открытых источников и прочие для устойчивой и безопасности вашей деятельности!


Кому нужны услуги Deanon



Deanon предлагает обширный спектр проверок, в числе которых проверка документации и подлинности информации, KYC/AML-проверка заказчиков, проверка контрагентов и компаний, Due Diligence бизнеса, OSINT-анализ и оценка общедоступных источников, аудит репутации юрлица или человека. А значит, обращение к признанным профессионалам может понадобиться широкому кругу участников рынка:

• Среднему и малому бизнесу. При выходе на новые рынки и взаимодействии с новыми подрядчиками или поставщиками небольшие фирмы чаще всего не располагают собственной службой безопасности – Deanon помогает закрыть эту потребность, обеспечивая оперативный и понятный отчет по контрагенту без необходимости содержать аналитический отдел.
• Большим корпорациям и тендерным отделам. Для участия в аукционах и при поисках подрядных организаций требуется формализованная проверка по внутренним регламентам и нормам законодательства – Deanon обеспечивает пакет документов и аналитическую отчетность, отвечающую требованиям комплаенса.
• Финансовым структурам и инвесторам. Перед финансированием проекта, открытием счета или заключением сделки инвесторам и банкам нужно подтвердить надежность клиента – аудит KYC/AML и углубленный Due Diligence помогают увидеть риски и отвечать стандартам регуляторов.
• Юридическим и консалтинговым компаниям. Юристы и консультанты периодически сталкиваются с потребностью подготовить досье на контрагента для сопровождения сделки и судебных споров – Deanon сможет предоставить систематизированные сведения и источники, которые можно использовать как базу для правовой позиции.
• Отделам снабжения и закупок. При подборе поставщиков нужно убедиться в их реальной способности выполнить обязательства – проверка репутации, истории выполнения договоров, аффилированности и бюджетной устойчивости снижает риск срывов поставок и мошенничества.


Какие задачи позволяет решить аудит контрагента



Своя собственная база и свободный доступ к официальным источникам, имеющиеся в распоряжении этой компании дают не только выписки из реестров, а всю историю компании и реальные сведения на момент запроса, причем клиент понимает, на каких именно источниках основаны выводы, получая отчет с понятной аргументацией. В зависимости от цели (тендер, кредит, партнерство, сделка) формируется индивидуальный перечень проверок, чтобы не переплачивать за лишнее и получить именно те сведения, которые потребовались для принятия решения. И заметим, что команда профессионалов сопровождает заказчика на каждом этапе (от первой оценки до глубокого аудита сложных структур, и охватывает сразу несколько категорий рисков:

• Юридические риски. Верификация документации и регистрационных данных дает возможность убедиться, что компания на самом деле работает, не находится в стадии банкротства или ликвидации, а подписанты обладают правом осуществлять действия от ее имени.
• Финансовые риски. Анализ финансового состояния и источников финансирования помогает оценить платежеспособность контрагента и вероятность неисполнения обязательств.
• Репутационные риски. Аудит репутации и проверка общедоступных источников (OSINT) выявляют отрицательные публикации, судебные споры, упоминания в списках недобросовестных поставщиков и прочие маркеры неблагонадежности.
• Комплаенс-риски. KYC/AML-проверки позволяют соответствовать нормативам по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма, а также корпоративной политике компаний.
• Риски аффилированности. Установление бенефициаров и скрытых связей помогает избежать конфликта интересов и схем с «техническими» посредниками.

Компания Deanon – это ответственный партнер, работающий для минимизации рисков и роста открытости бизнес-отношений. Благодаря профессиональной экспертизе и комплексному подходу данная компания помогает бизнесу принимать взвешенные решения, строить долгосрочные и безопасные партнерства.